Masak Bilgilendirme

185.000 TL ve Üzeri İşlemler İçin Kimlik Tespiti Hakkında Önemli Bilgilendirme
Değerli Müşterilerimiz,
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yayınlanan yasal düzenlemeler gereği, kuyumculuk sektöründe gerçekleştirilen 185.000 TL ve üzeri işlemlerde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere dayanmaktadır.
Kimlik Tespiti Gereklilikleri
MASAK’ın belirlediği mevzuat uyarınca:
İşlem Tutarı: Tek seferde veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, toplam sepet/işlem tutarı 185.000 TL ve üzerindeyse kimlik tespiti yapılması zorunludur.
Şüpheli İşlemler: İşlem tutarı gözetmeksizin, şüpheli durumlarda veya sürekli iş ilişkisi söz konusu olduğunda da kimlik tespiti gereklidir.
Bu süreçte; gerçek kişilerden kimlik belgesi ve adres teyidi talep edilirken, tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri istenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve KVKK’ya Uygunluk
Kimlik bilgisi ve diğer belgelerin talep edilmesi, ALTINAY KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş. ("Altınay Gold") olarak firmamızın inisiyatifi değil, MASAK’ın yasal bir dayatmasıdır. Firmamız, bu belgeleri yalnızca işlemlerin yasal mevzuata uygun şekilde tamamlanması amacıyla talep etmektedir.
Kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde üst düzey güvenlik protokolleriyle korunmaktadır.
Toplanan belgeler yasal zorunluluklar haricinde kullanılmaz, MASAK ve yetkili denetim mercileri dışında hiçbir üçüncü şahıs veya kurumla paylaşılmaz.
Bilgilerinizin muhafazası için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler tarafımızca alınmaktadır.
Sizden Talep Edilebilecek Belgeler
İşlem tutarı sınırını aşmanız durumunda, yasal gerekliliklere uygun olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz talep edilebilir:
Gerçek Kişiler İçin:
Geçerli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet).
Adres teyidi için e-Devlet üzerinden alınmış yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi veya son üç aya ait adınıza kayıtlı bir fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.).
Tüzel Kişiler İçin:
Güncel vergi levhası.
Ticaret sicil gazetesi örneği.
İmza sirküleri.
Şirketi temsile yetkili kişilerin kimlik belgeleri ve yetki belgeleri.
Belgelerin İletilmemesi Durumu ve Yasal Yükümlülükler
MASAK düzenlemeleri kapsamında, 185.000 TL ve üzeri işlemler için kimlik tespiti yapılması firmamız için kesin bir yasal zorunluluktur.
Talep edilen kimlik bilgileri ve destekleyici belgelerin tarafımıza iletilmemesi durumunda:
İlgili sipariş/satış işlemi gerçekleştirilemez ve iptal edilir.
Yasal mevzuat gereği, müşterinin talep edilen bilgileri sunmaktan imtina ettiğine dair detaylı bir durum raporu hazırlanarak MASAK’a bildirim yapılması zorunludur.
Siparişlerinizde herhangi bir gecikme veya iptal durumu yaşamamanız adına, gerekli belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde müşteri temsilcilerimize iletmenizi önemle rica ederiz.
Amacımız Güvenli, Şeffaf ve Yasal Bir Alışveriş Deneyimi Sağlamaktır
Bu uygulama, ulusal güvenlik politikalarına destek olmak ve her iki taraf için de yasal güvence oluşturmak amacıyla tavizsiz yürütülmektedir. Sürece göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
Daha fazla bilgi veya destek için www.altinaygold.com üzerinden iletişim kanallarımızı kullanabilir veya müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.
Zamanın Ötesinde Işıltı, Güvenli Alışverişin Adresi: Altınay Gold